Екатерина Лазарян
ведущий эксперт ЮСС «Система Юрист»
Ситуация
Как проверить контрагента из Китая
Проверять китайского контрагента сложнее, потому что не все государственные сайты дают информацию даже на английском языке. Поэтому в сотрудничестве с восточным партнером стоит сделать акцент на получении официальных документов от контрагента, а также учитывать положение Закона КНР о компаниях.
Запросите официальные документы. Стоит запросить у китайского контрагента документы, которые подтверждают, что он законно создан – это свидетельство о праве ведения хозяйственной деятельности предприятия. В документе есть унифицированный код кредитоспособности и иероглифическое наименование. Код кредитоспособности – основной идентификационный признак китайского предприятия. Также в свидетельстве должно быть наименование, место нахождения контрагента, сведения об уставном капитале и директоре.
Проверить действительность данных можете через госсайт, где размещают информацию о кредитной истории компании. Для поиска достаточно ввести название контрагента или номер. На сайте есть регистрационные номера, сфера деятельности, законный представитель, отметки в черных списках. Чтобы работать с сайтом, придется перевести страницу в браузере на русский язык.
Также можете обратиться в Торговое представительство России в Китае и попросить подтвердить данные, которые представил китайский партнер.
Компанию из Гонконга следует проверять по сайту этой провинции – ICRIS. Аналогичный сайт есть для компаний из Тайваня.
Кроме этого, стоит запросить у китайского партнера свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о регистрации в качестве декларанта на таможне и сертификаты качества на продукцию, которую контрагент производит.
Устав также должен быть в списке запрашиваемых документов. В нем посмотрите размер капитала, срок и место регистрации, сверьте наименование и адрес компании с теми данными, которые у вас есть на нее. Если капитал очень маленький для большой фабрики – это повод усомниться в надежности контрагента.
Проверяйте тщательно документы – они должны быть на официальной бумаге с водяными знаками, печатями госорганов и заверены подписью. Можете попросить партнера перевести на русский язык все документы и заверить перевод у нотариуса.
Советуем также ознакомиться с методическими рекомендациями по проверке китайских контрагентов на сайте торгового представительства России в КНР.
Проверьте полномочия подписанта. Подписывать документы от организации без доверенности может только законный представитель. Это может быть генеральный директор, председатель совета директоров или исполнительный директор.
Если документы от китайского партнера подписывает не законный представитель, запросите доверенность. В ней должны быть данные о представителе, круг полномочий, дата выдачи и окончания действия, подпись и печать компании. Личность представителя стоит проверить по ID карточки или паспорту – можете также попросить контрагента передать вам нотариальные копии этих документов.
Попросите разрешения. Если планируете сделку по поставке, стоит запросить лицензию на экспорт. Чтобы получить такую лицензию, у китайской компании должен быть внушительный уставный капитал и активы. Поэтому, если лицензия есть, скорее всего, перед вами надежный поставщик. Кроме этого, в свидетельстве есть номер госрегистрации контрагента в реестре китайских поставщиков, который можно проверить по официальным базам данных. Для этого нужно направить запрос в Министерство коммерции КНР и попросить подтверждение. Пока ждете сведений от госоргана, можете попросить контрагента представить нотариально заверенные выписки из реестра.
Однако, если китайская компания ориентирована на внутренний рынок, такой лицензии может не быть. Если компания сотрудничает с посредником, то сможет предоставить документы на него, в том числе и экспортную лицензию.
Загляните в реестр банкротов. Информацию о банкротстве китайской компании можно узнать на официальном портале информации о банкротстве и реорганизации предприятий.
Проверьте сайт контрагента. Чаще всего сайт составлен на китайском языке. Но если контрагент работает с европейцами, то в разделе с выбором языка сайта может быть указан английский. Если перед вами сайт китайского контрагента полностью на английском – это может быть мошенник.
Сайт следует также проверить. В интернете есть ресурсы, которые позволяют узнать дату создания сайта. Например, площадка Whois.com или госресуры – NISMSP и Miit.
Если после проверки вы видите, что сайт создали пару месяцев назад, при этом контрагент позиционирует себя как крупного поставщика, это повод сразу не соглашаться на сотрудничество – стоит проверить контрагента глубже. Также стоит обратить внимание, что чаще всего компании создают сайт, как только начинают работать. Поэтому рекомендуем сравнить даты создания контрагента и сайта – если они почти совпадают, это хороший признак.
Поскольку китайских партнеров сложно проверить из России, существует много мошенников. Поэтому рекомендуем использовать специальную технику – наберите в интернете «"доменное имя" scam». Например, alibaba.com scam. Если контрагент был замечен в махинациях, об этом появится информация в браузере.
Посетите офис. Если планируете крупную сделку, обязательно посмотрите офис контрагента и фабрики. Для начала можете попросить прислать фотографии с вывесками и названиями компании. С помощью поиска по картинке в интернете убедитесь, что вам не направили подделку.
Затем стоит посетить офис и фабрики, пообщаться с менеджментом, рядовыми сотрудниками. Осмотреть производство, материалы, попросить продемонстрировать готовую продукцию. Это связано с тем, что недобросовестные партнеры арендуют на один день оснащенное производство и выдают его за свое. Поэтому щепетильный осмотр – залог минимальных рисков.
Попросите отзывы клиентов. Попросите представить благодарственные письма и рекомендации от других клиентов. Можете направить встречный запрос клиентам и уточнить, действительно ли они давали отзыв или нет.
Запросите реквизиты банковского счета. Счет должен быть открыт на организацию, а не физическое лицо. В справке о счете будет указан банк, в котором открыт счет. Проверить эту информацию легко – можете попросить банк подтвердить, что китайский поставщик – его клиент.
Поищите контрагента на крупных китайских площадках. Китайских поставщиков можно посмотреть на сайтах Alibaba.com, MadeinChina, GlobalSources и подобных. Это крупные бизнес-площадки продавцов, которые проверяют тех, кто на них размещается. Почти на всех крупных площадках есть количество заказов, отзывы, фотографии производства, на которые можно опираться при выборе контрагента. Однако такую проверку стоит проводить только в совокупности с другими способами. В качестве отдельного вида поиска по сайтам будет недостаточно.
Отыщите контрагента на карте. Расположение контрагента можно проверить на панорамных Google-картах или в Яндексе. Также можете посмотреть с воздуха на китайского партнера через локальные китайские карты.
Если сомневаетесь, правильно ли вы истолковали китайские документы, можете обратиться к консультантам. Они проверят, зарегистрирован ли поставщик в Китае, вправе ли вести деятельность, и в целом оценят достоверность документов.
В работе с китайскими контрагентами лучше использовать надежные формы оплаты. Например, аккредитив. При такой форме вы получите товар или деньги, как только контрагент исполнит свои обязательства.
Ситуация
Как проверить контрагента из Беларуси
Проверка белорусского партнера не отличается от проверки казахстанского или европейского партнера. Стоит заручиться официальными документами, проверить сайт, посмотреть панорамные карты.
Запросите выписку из Единого государственного регистра. Выписка из госрегистра – аналог ЕГРЮЛ. В ней основные данные на компанию: статус, данные об адресе, директоре, представительствах и филиалах, учредителях и участниках. Если будете скачивать бесплатно выписку – в ней может быть неполная информация, поэтому имеет смысл заказать платную выписку или попросить контрагента взять эти расходы на себя.
Изучите судебную историю контрагента. На сайте Верховного суда республики есть данные о судебных тяжбах юрлиц. Кроме этого, можете посмотреть споры белорусского контрагента в российских арбитражах на сайте Картотеки арбитражных дел или в Банке решений арбитражных судов.
Проверьте по реестру банкротов. Минэкономики РБ ведет реестр сведений о банкротстве. Достаточно знать УНП контрагента, чтобы найти по нему информацию. УНП – это учетный номер налогоплательщика в республике. Таким же способом можно убедиться, что белорусский контрагент не ликвидируется. Для этого в Беларуси есть сайт юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси».
Проверьте долги по налогам. Для этого введите УНП контрагента на сайте Государственного реестра плательщиков. На нем узнаете, если вашего контрагента исключили из белорусского ЕГРЮЛ из-за безнадежного долга.
Посмотрите реестр особо опасных организаций. Белорусские компании, которые часто совершали экономические нарушения, попадают в список организаций с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Сотрудничество с таким контрагентом может быть рискованным – он может нарушать сделки и налоговое законодательство. Если вашего контрагента в списке нет – посмотрите его дочерние компании, чтобы иметь представление о бизнесе в целом.
Посмотрите сайт госзакупок. Крупные белорусские компании участвуют в местных госзакупках. Чтобы участвовать в тендере, государство проверяет компании и, только если они надежные, допускает к закупкам. Если ваш контрагент числится в реестре – это плюс к его деловой репутации.
Проверьте реестр недобросовестных поставщиков. Компании, которые часто нарушали госконтракты, попадают в белорусский РНП. Сотрудничество с таким контрагентом может обернуться убытками. Как правило, компании из этого списка числятся в реестре организаций с повышенным риском по экономическим статьям. Поэтому перед сделкой стоит проверить партнера по обоим реестрам.
Попросите реквизиты банковского счета. Если белорусский партнер имеет счет в госбанке – это также хороший знак. Например, в Беларусбанке или Белагропромбанке. Госбанки имеют высокий уровень безопасности, поэтому однодневки и технические компании редко решают проводить в них операции. Однако наличие счета в стабильном банке не свидетельствует об исполнительности контрагента. Ее нужно подтверждать другими способами.
Проверьте разрешения. Убедиться, есть ли у контрагента лицензия, можно на сайте единого реестра лицензий. В поисковой строке следует ввести наименование организации, и сервис покажет, есть ли лицензия, на какой вид деятельности, срок.
Посмотрите права на интеллектуальную деятельность. Проверить патент контрагента, знак можно в базе патентов Республики Беларусь. Для товарных знаков, промышленных моделей, образцов и изображений есть свой реестр на сайте Национального центра интеллектуальной собственности. Наличие товарного знака у производителя – один из признаков надежности. Это связано с тем, что регистрация знака или другого объекта прав стоит денег, поэтому не каждая компания захочет тратиться. Однако те, кто нацелен вести деятельность и выходить на внешний рынок, охотнее регистрируют средства индивидуализации.
Запросите данные на недвижимость. Наличие земли или другой недвижимости – признак надежности контрагента. Также это имущество поможет вам взыскать в суде долг, если контрагент окажется неплатежеспособным. Наличие активов у белорусской компании отражается в выписке из Национального кадастрового агентства. Однако запросить такую выписку сторонняя организация не может. Это вправе сделать только собственник или госорган. Поэтому вы можете попросить контрагента представить выписку из реестра.
Посетите офис. Если планируете крупную или сложную сделку, обязательно посмотрите офис контрагента. Для начала можете попросить прислать фотографии с вывесками и названиями компании. Затем стоит посетить офис и склады, пообщаться с менеджментом, рядовыми сотрудниками. Осмотреть производство, материалы, попросить продемонстрировать готовую продукцию. Это поможет доказать проявление должной осмотрительности.
Ситуация
Как проверить контрагента из Узбекистана
На сайте Минюста Республики Узбекистан есть список госреестров, по которым можете проверить контрагента из Узбекистана. Особенно важный – госреестр объединений юридических лиц. Чтобы искать в нем информацию, нужно знать налоговый номер контрагента. Реестр выдает информацию на узбекском языке, поэтому, чтобы найти контрагента, результаты придется загрузить в переводчик.
Скачайте выписку. Если контрагента в реестре не оказалось, посмотрите данные о нем в едином госрегистре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО). Выписка из ЕГРПО – аналог российской выписки из ЕГРЮЛ. По ней сможете узнать полное наименование контрагента, статус, адрес, размер уставного капитала, дату регистрации, данные о директоре.
Если по выписке контрагент действующий, попросите его представить оригинал выписки на русском языке с нотариально заверенным переводом и апостилем.
Данные о контрагенте можете также скачать на сайте Госуслуг республики. Для этого нужно зарегистрировать на нем и ввести ИНН контрагента и заказать выписку.
Проверьте налоговую историю контрагента. Власти Республики Узбекистан запустили сайт для проверки бизнеса – Должная осмотрительность. По сайту можно проверить, совершал ли контрагент сомнительные операции и имел ли долги по налогам. На странице есть возможность читать информацию на русском языке. Этот сайт заточен на поиск однодневок, которые только формально заключают договоры и намеренно уменьшают налоги. По сайту контрагент попадает в список сомнительных, если у него:
- неуплаченные налоги свыше 100 млн сумов;
- больше трех раз в год менялся адрес;
- большие объемы производства и мало персонала;
- есть неоформленные по бухгалтерии товары;
- идет процесс банкротства из-за присоединения других юрлиц с долгами;
- указан массовый адрес, по которому зарегистрированы банкроты или компании с высоким риском уклонения от уплаты налогов;
- есть опыт заключения мнимых сделок для ухода от уплаты налогов.
Если ваш контрагент попал в список – сотрудничать с ним опасно. Налоговая Узбекистана и России могут посчитать сделку фиктивной и начислить налоги и штрафы. Также есть риск, что контрагент оформит с вами сделку на бумаге, а исполнять откажется. Поэтому проверка по этому реестру – одна из основных.
Изучите судебную историю контрагента. На сайте Верховного суда республики есть данные о судебных тяжбах юрлиц. Если контрагент много и часто судится – это значит, кредиторы небезосновательно заявляют требования. Чтобы в этом убедиться, нужно смотреть исход споров. Кроме этого, можете посмотреть споры контрагента в российских арбитражах на сайте Картотеки арбитражных дел или в Банке решений арбитражных судов.
Проверьте исполнительные производства. Если контрагент добровольно не исполняет решения судов, велика вероятность, что решение по вашему спору он также не исполнит. Поэтому до сделки рекомендуем посмотреть неисполненные листы у приставов на сайте Госуслуг. Для проверки следует ввести ИНН контрагента и защитный код.
Посмотрите итоги проверок. На сайте Госуслуг Республики Узбекистан есть возможность посмотреть проведенные у контрагента проверки и их результаты. Проверка поможет убедиться, что в работе контрагент соблюдает местные нормы, ведет законную деятельность и риски работы с ним минимальные. Чтобы получить выписку, нужно зарегистрироваться на сайте и ввести ИНН.
Проверьте права на интеллектуальную деятельность. Проверить, есть ли у контрагента права на результаты интеллектуальной деятельности, можно по сайту Агентства по интеллектуальным объединениям Минюста республики. Чтобы ориентироваться в реестрах, переведите страницу в браузере на русский язык. Результаты поиска также будут на языке республики, поэтому их придется загружать в переводчик. Также можно сделать письменный запрос в госорган и попросить сведения о контрагенте либо уточнить напрямую у контрагента.
Откройте сайт госзакупок. Крупные узбекские компании участвуют в госзакупках. Поскольку до допуска к торгам контрагента проверяет госорган, опыт в тендерах – положительный признак контрагента. Убедиться, что контрагент работал для госнужд, можете по местному сайту госзакупок.
Дополнительно имеет смысл «пробить» контрагента по реестру недобросовестных поставщиков. Если он не исполнял контракты или нарушал их – его включили в список. Информация об этом поможет включить в договор защитные оговорки, которые не позволят контрагенту нанести вам большой финансовый ущерб.
Попросите разрешения. Если контрагент будет оказывать услуги, которые по российскому праву точно лицензируются, проверьте, нужна ли лицензия в Узбекистане. Информацию об этом можно запросить у контрагента или посмотреть местное законодательство. Лицензии выдают профильные госорганы республики. Поэтому, если контрагент убеждает, что у него есть лицензия, проверить ее действительность можно по официальным реестрам госоргана, который ее выдал, или обратиться в этот орган с запросом.
Посмотрите обременения имущества. Если планируете сделку по недвижимости, убедитесь, что контрагент вправе отчуждать ее, а также проверьте обременения. Сделать это можно в Агентстве по кадастру при Государственном налоговом комитете через сайт Госуслуг. На сайте указано, что выписка предоставляется бесплатно, но лучше удостовериться в этом по телефону.
Источник изображения Freepik