Новые основания для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Из ЕГРЮЛ и ЕГРИП исключат бизнес, который попал в группу высокого риска на «антиотмывочной» платформе ЦБ «Знай своего клиента», и с этим согласился его банк. Категории присваивают по критериям, утвержденным решением ЦБ от 24.06.2022. Регулятор оценивает деятельность компании и финансовые результаты, счета, учредителей и руководителей, аффилированность с бизнесом из группы риска, результаты оценки рисков по антиотмывочному законодательству, информацию от госорганов. Также под исключение попадут компании-должники, по которым суды вернули ФНС заявление о банкротстве либо прекратили производство по делу в связи с отсутствием финансирования процедуры.

Компании смогут избежать связей с поставщиками, которых хотят ликвидировать. Информацию о намерении убрать компанию отразят в самих госреестрах.

Установили новый срок на обжалование предстоящего исключения из реестров. В общем случае со дня публикации решения компаниям на это отводят три месяца, а бизнесменам — месяц. Но если предприятие хотят убрать из‑за банковского риска, на обжалование будет полгода.

Вводят мораторий на регистрацию компаний физлицами, которые ранее возглавляли сомнительный бизнес. Например, новый бизнес не сможет возглавить физлицо, если его бывшая компания вылетела из реестра из-за группы риска на «антиотмывочной» платформе ЦБ.

Источник: Федеральный закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ.

Получить бесплатную консультацию