ФНС вправе исключать субъекты из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с красной группой риска
В Закон о госрегистрации юрлиц внесли изменения. Теперь ФНС сможет исключать субъекты из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, если они вошли в группу риска по совершению подозрительных операций в рамках платформы «Знай своего клиента».
Платформу ведет Центробанк. В ней – сведения 7 млн организаций и ИП. На основе этих данных ЦБ относит каждую организацию и ИП к одной из трех групп риска – зеленой, желтой или красной. Группа риска помогает банкам понять, насколько тщательно нужно проверять сделки клиента. Конкретный банк может на согласиться с квалификацией ЦБ и иначе оценить клиента.
Узнать, к какой группе относится организация, можно в банке, где открыт расчетный счет. Для этого нужно подать заявление в свободной форме. Оспорить присвоенную группу можно в Межведомственной комиссии при Банке России, а если ее решение не устроит – в суде.
Платформу ведет Центробанк. В ней – сведения 7 млн организаций и ИП. На основе этих данных ЦБ относит каждую организацию и ИП к одной из трех групп риска – зеленой, желтой или красной. Группа риска помогает банкам понять, насколько тщательно нужно проверять сделки клиента. Конкретный банк может на согласиться с квалификацией ЦБ и иначе оценить клиента.
Узнать, к какой группе относится организация, можно в банке, где открыт расчетный счет. Для этого нужно подать заявление в свободной форме. Оспорить присвоенную группу можно в Межведомственной комиссии при Банке России, а если ее решение не устроит – в суде.
Основание: Закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ.
