Операции по кассе сверят с ОКВЭД
Характер кассовых операций компаний теперь будут сверять с их ОКВЭД — так рекомендовал поступать банкам ЦБ. Кроме того, под особый контроль попали:
Налоговики выявили схему, когда представители общепита принимали платежи на левую кассу и выводили деньги через своих товарищей. Чтобы предотвратить подобные махинации в будущем, банки будут дополнительно проверять операции бизнеса, причем это затронет компании всех сфер, а не только рестораны.
Спецпроверку могут устроить торговым предприятиям, которые используют эквайринг, например сопоставить количество транзакций за час, день или месяц, их распределение, суммы и т. д. Также банки будут контролировать интернет-торговлю, в частности проверят, не использует ли компания для продаж теневые сайты. Кроме того, контролеров заинтересуют переводы от организаций физлицам, не связанные с возвратами.
- организации, которые перечисляют деньги физлицам (Методические рекомендации ЦБ от 12.10.2023 № 13-МР);
- общепит, их ККТ будет проверять еще и Роспотребнадзор, поправки разрабатывает Правительство (письмо Минфина от 11.10.2023 № 10-01-13/96626).
Налоговики выявили схему, когда представители общепита принимали платежи на левую кассу и выводили деньги через своих товарищей. Чтобы предотвратить подобные махинации в будущем, банки будут дополнительно проверять операции бизнеса, причем это затронет компании всех сфер, а не только рестораны.
Спецпроверку могут устроить торговым предприятиям, которые используют эквайринг, например сопоставить количество транзакций за час, день или месяц, их распределение, суммы и т. д. Также банки будут контролировать интернет-торговлю, в частности проверят, не использует ли компания для продаж теневые сайты. Кроме того, контролеров заинтересуют переводы от организаций физлицам, не связанные с возвратами.
