Дата проведения
18 ноября 11:00 по Москве
Формат проведения
Онлайн
Программа мероприятия:
- Оценка оснований для обращения компании в правоохранительные органы, риски встречного давления и значение арбитражных споров для уголовного дела
- Квалификация внутренних правонарушений сотрудников, разграничение растраты и мошенничества, расчет ущерба и проверка сроков давности
- Порядок подписания заявления в случаях, когда под подозрением находится руководитель или участник компании
- Сбор первичных материалов силами организации, правила проведения внутренней служебной проверки, инвентаризация и сохранение электронных данных
- Составление заявления о преступлении, правила определения территориальной подследственности и предупреждение об ответственности за заведомо ложный донос
- Контроль за проведением доследственной проверки, алгоритм действий при получении постановления об отказе в возбуждении дела и механизмы его обжалования
- Участие компании в статусе потерпевшего и гражданского истца, подготовка персонала к допросам и обеспечение возврата изъятого имущества
- Механизм наложения ареста на имущество подозреваемых и третьих лиц для обеспечения реального возмещения вреда
- Особенности защиты от внешних мошеннических схем и рейдерских атак
Разберем, как юристу компании самостоятельно сформировать пакет первичных материалов до обращения в правоохранительные органы, чтобы у следствия были законные основания для возбуждения дела в интересах компании.
Лекторы:
Бетрозов Шон,
адвокат Адвокатской палаты г. Москвы
адвокат Адвокатской палаты г. Москвы
